Další kurzy z výběru (76):
- 20Proces boje proti legalizaci výnosů z ...
kód: pra43
Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML
Časový rozsah:
Jednodenní
Forma výuky:
Online/prezenční kurz
Lektor:
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Anotace:
V rámci kurzu budou vysvětleny přístupy k rizikovosti klienta, politicky exponovaných osob nebo nutnosti využití různých rejstříků vč. rejstříku skutečných vlastníků. Kurz je určen zejména pro pracovníky AML institucí
z finančního trhu, ale také podnikatelské sféry.
Program:
- Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
- Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849
o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU politicky exponované osoby (tzv. V. směrnice AML) – transpozice do stávajícího zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu- Cíle 5. AML
- Nové povinné osoby
- Centrální registr platebních účtů
- Hloubková kontrola klienta
- Registr skutečných majitelů
- Politicky exponované osoby
- Anonymní předplacené karty aj.
- Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
- Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
- Vymezení některých základních právních pojmů
- Základní povinnosti bank
- Náhrada škody, přestupky a správní delikty
- Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
- Otevírání účtů
- Bankovní hotovostní operace
- Bankovní bezhotovostní operace
- Operace na trhu s cennými papíry
- Závěr kurzu
Cena:
2 450 Kč bez DPH (2 965 Kč s DPH)
Informace poskytuje:
Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 724 130 028
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz
Termíny:
05.05.2021
Nabízené termíny