Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML

• Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849
  o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU politicky exponované osoby (tzv. V. směrnice AML) – transpozice do stávajícího zákona č. 253/2008 Sb.,
  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • Cíle 5. AML
  • Nové povinné osoby 
  • Centrální registr platebních účtů 
  • Hloubková kontrola klienta 
  • Registr skutečných majitelů 
  • Politicky exponované osoby 
  • Anonymní předplacené karty aj.
• Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
• Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
  • Vymezení některých základních právních pojmů
  • Základní povinnosti bank
• Náhrada škody, přestupky a správní delikty
• Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
  • Otevírání účtů
  • Bankovní hotovostní operace
  • Bankovní bezhotovostní operace
  • Operace na trhu s cennými papíry
• Závěr kurzu

Termíny:

23.11.2020